Adóellenőrök a vádlottak padján Nyíregyházán

09:18: Szeptemberben tárgyalnak

Adminisztratív ok miatt elmaradt az

adórevizorok ügyének

tárgyalása. A megyei

bíróság tanácsvezető

bírája dr. Gunyecz

Zoltán a tárgyalást

akadályozó tényt észlelt,

(ugyanis az egyik vádlott határidőn

belül nem jelentette be

lakcímváltozását,

így számára

kikézbesíteni az iratokat nem lehetett)

így személyesen adta át az

iratokat, a nyolc vádlottat és

védőiket szóban idézte meg, a

szeptember elején kezdődő, és

több napra tervezett tárgyalás

sorozatra.

08:28: Feladatuk volt egyebek mellett

az adókötelezettséget

érintő célvizsgálatok

végzése, számla-,

nyugtaadási  kötelezettség

ellenőrzése, egyéni és

társas vállalkozásokra

adatgyűjtések elvégzése,

bejelentések, közérdekű

bejelentések kivizsgálása, a

láthatatlan jövedelmek

feltárása érdekében Az un.

vagyonosodási vizsgálat

elvégzése nem tartozott a

munkakörükbe, az ilyen típusú

vizsgálatok megindítására

legfeljebb javaslatot tehettek.

III.rendű Dr. Ú. Zsolt Zoltán

vádlott 2007. szeptember 14-ig szintén az

APEH Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóságán

jogász munkakörben dolgozott. Ezt

követően III.r. vádlott

ügyvédként, főként

adóügyekkel foglalkozott. I-III.rendű

vádlottak között munkakapcsolat

alakult ki.

I. rendű B. Attila vádlott megismerkedett

IV.rendű S. Ferenc Zsolt vádlottal,

köztük jó ismerősi, baráti

kapcsolat alakult ki. IV.rendű S. Ferenc Zsolt

üzleti kapcsolatban állt már

hosszabb ideje V.rendű M. Péter

vádlottal, aki

hitelközvetítéssel foglalkozott. V.

rendű vádlott e tevékenysége

kapcsán ismerkedett meg VI.r. P. Csaba

vádlottal.

I. és IV. rendű vádlottak

megállapodtak abban, hogy I.r. vádlott

hivatali helyzetének

felhasználásával pénzt

fognak szerezni olyan

vállalkozóktól, akik

hajlandóak azért

különböző összegeket fizetni,

hogy ellenük az adóhatóság ne

indítson un. vagyonosodási

vizsgálatot, illetve a megindított

vizsgálat számukra kedvező

eredménnyel záruljon.

Tervükbe beavatták II. rendű

vádlottat is, aki azzal egyetértett

és vállalta, hogy szükség

esetén aktívan

közreműködik a

végrehajtásban is. Az I., II., IV.r.

vádlottak elhatározták, hogy az

általuk kiszemelt vállalkozóknak

fiktív idézést fog az

adóhatóság nevében I.

és II.r. vádlott kibocsátani, majd

felajánlják akár személyen,

akár vádlott-társaik

útján az adott

vállakozónak, hogy pénz

fizetése ellenében eltekintenek a

további eljárástól.

Megállapodtak abban is, hogy szükség

esetén fiktív

adóhatósági

jegyzőkönyvet is készítenek a

hivatalosan meg sem indított vizsgálatuk

lezárásáról, melyet majd

átadnak az adott vállalkozónak.

IV.r. vádlott vállalta, hogy

információkat szerez a fizetésre

hajlandónak mutatkozhó

vállalkozókról, majd ezen

információkat, adatokat átadja I.

és II. rendű vádlottaknak. Az V.r.

és VI.r. P. Csaba vádlottak voltak azok,

akik a vállalkozókat felkutatták,

illetve a pénz

átadások-átvételek

lebonyolításában

segítettek. V. és VI.r. vádlottak

tudomással bírtak arról, hogy I.

és II.r. vádlottak

bűncselekmény elkövetése

útján kívánnak pénzt

szerezni a VI.r. vádlott által

„beajánlott”

vállalkozóktól.

A sértettekkel szemben az

adóhatóság tényleges

ellenőrzési eljárást nem

indított, adóellenőröket ki sem

jelöltek az ügyben -

tájékoztatta portálunkat

Dr. Nyakó Zsuzsanna.

- Pusztai Sándor -